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（原标题：董事会决议公告）

乐心医疗第五届董事会第三次会议于2025年8月14日召开，应到董事7人，实到7人。会议审议通过了多项议案。

审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整。审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》，认为符合相关规定。审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，以217,289,788股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），合计人民币28,247,672.44元。审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备和资产核销的议案》，认为符合相关法律法规要求。

审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》，授予价格由4.82元/股调整为4.54元/股。审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，作废18.00万股。

审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司乐心医疗远程科技（珠海）有限公司。

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